美国纽约南区联邦检察官办公室10月1日宣布，39岁的纽约居民约翰·阿弗里耶（John Afriyie）被控电信诈骗、冒充联邦官员和加重身份盗窃三项罪名。他于当天被捕，并在联邦治安法官瓦莱丽·菲格罗亚（Valerie Figueredo）面前过堂，案件由联邦地区法官丹尼斯·L·科特（Denise L. Cote）审理。
根据起诉书和公开记录，至少在2023年2月至2024年11月期间，阿弗里耶向至少五名受害者谎称，自己凭借在时尚行业的所谓人脉，能以零售价拿到炙手可热的奢侈品牌手表。受害者据此选定具体表款并向阿弗里耶汇款，而这些手表因稀缺性通常有很长的等候名单。阿弗里耶共从受害者处收到至少120万美元，但从未交付任何一块承诺的手表。检方称，他看起来把受害者的资金几乎全部亏在了自己的个人交易活动中。
起诉书还称，阿弗里耶此前已在纽约南区因内幕交易被判证券欺诈和电信欺诈罪。他向受害者进一步谎称，由于此前的定罪，纽约南区的一名缓刑官必须审查他的财务往来，并对受害者向其汇款的方式提出了异议。受害者因此又向他汇出额外款项，以为一旦缓刑官和负责其案件的联邦法官批准这些交易，阿弗里耶就会退还多余资金。阿弗里耶还伪造了该缓刑官的一封电子邮件，并将邮件截图发给一名受害者，冒充这名联邦缓刑官，以继续索要更多钱款。
三项指控中，电信诈骗罪最高可判20年监禁，冒充联邦官员罪最高可判3年监禁，加重身份盗窃罪为强制刑，须判2年监禁。检方表示，上述量刑幅度由国会规定，仅作参考，最终量刑由法官决定。本案由该办公室一般犯罪科处理，助理联邦检察官萨曼莎·弗莱（Samantha Fry）负责起诉。检方强调，起诉书中的指控目前仅为指控，被告在经证明有罪之前被推定无罪。
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