美国司法部9月30日发布消息称，迈阿密房地产开发商里希·卡普尔（Rishi Kapoor，41岁）因诈骗投资者约8,900万美元、挪用投资款用于个人奢侈消费、未缴纳数百万美元工资税，并就一艘68英尺游艇的融资向银行撒谎，被判处联邦监禁。佛罗里达南区联邦地区法院法官K·迈克尔·摩尔判处其136个月监禁，此前卡普尔已就洗钱和共谋未缴纳工资税认罪。
根据法庭记录，卡普尔是迈阿密房地产开发公司Location Ventures的首席执行官，该公司推介了位于科勒尔盖布尔斯、椰林、迈阿密海滩和劳德代尔堡的项目。卡普尔从投资者处筹集约8,900万美元，但其募资所涉的大部分项目从未建成。2018年至2023年间，他从Location Ventures及其项目获得超过600万美元，并将投资款挪用于个人开支，包括一艘68英尺游艇、一枚2.8克拉钻戒和一套价值590万美元的Cocoplum住宅。他还向投资者谎称自己与商业伙伴及家人向Location Ventures投入约1,300万美元，实际投入仅约一半。
司法部称，卡普尔还向托管代理作出虚假陈述，以获取预售公寓定金，随后将这些资金挪作己用或用于与指定项目无关的开支。他同意被没收用投资款购买的那枚2.8克拉钻戒。此外，他从Location Ventures员工处扣留约130万美元工资税却未上缴国税局，反而从公司银行账户向自己支付超过200万美元。美国证券交易委员会也已对其提起民事诉讼。
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