SEC起诉两家机构涉1500万美元投资诈骗，借WhatsApp诱骗投资者

美国证券交易委员会（SEC）9月29日宣布，对多家疑似由境外人员运营的实体提起欺诈指控，指其通过所谓"投资信任骗局"诈骗数百名散户投资者，其中许多人在美国。两起诉讼均已提交纽约南区联邦地区法院。

据SEC称，Cryptoaiml Ltd.与Cryptoaiml Capital Foundation被控在至少2024年8月至2025年3月期间，通过WhatsApp群聊冒充投资专业人士、发布所谓AI生成的交易"信号"，诱使投资者在其虚假交易平台开户并转入加密资产，共挪用超过1250万美元。SEC指出，该平台并无真实交易，所显示盈利为虚构，投资者试图提现时被要求先支付"预付费"。另一案中，TSAI Pro Ltd.与TSAI Capital Foundation被控在2024年9月至2025年3月期间，通过网站、WhatsApp聊天和Facebook公开宣传，声称投资者存入资金租用AI交易机器人即可获得保证收益，并鼓励拉人投资，共挪用超过280万美元。SEC称该AI交易机器人项目完全是骗局，不存在AI交易机器人。

SEC表示，两家实体均谎称受SEC监管，并在网站上张贴伪造的Form D截图或证书。SEC执法部门主任David Woodcock称，这些骗局手法各异但目标相同：承诺高额回报、谎称受SEC监管，然后窃取资金。SEC同时宣布，Cryptoaiml Ltd.和TSAI Pro Ltd.提交的Form D已从委员会网站移除，并鼓励投资者通过Investor.gov核查投资推销者的背景。

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来源

1. SEC Charges Multiple Entities in Fraud Schemes Totaling at Least $15 Million Tha