美国制裁11个与Tren de Aragua相关目标，涉ATM盗窃洗钱

美国国务院9月30日发布新闻稿称，美国正对与“阿拉瓜火车”（Tren de Aragua，TdA）相关的11个目标实施制裁，其中包括10名参与从美国金融机构窃取数百万美元计划的人员，以及一名涉嫌参与非法采金活动的TdA头目。

新闻稿称，这些制裁由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）执行。被列入FBI十大通缉犯之一的阿尼瓦尔·亚历山大·卡内隆·阿吉雷（Anibal Alexander Canelon Aguirre，绰号“Prometheus”）策划了该计划：犯罪分子在自动取款机（ATM）上安装恶意软件，迫使机器吐出现金，窃取的现金随后被洗白并输送给TdA成员。另一名TdA头目胡安·加布里埃尔·里瓦斯·努涅斯（Juan Gabriel Rivas Nunez，绰号“Juancho”）在多个南美国家活动，涉嫌参与非法采金、毒品出口和暴力犯罪。

国务院称，上述行动依据针对跨国犯罪组织的第13581号行政令（经第13863号行政令修订）以及针对恐怖分子及其支持者的第13224号行政令实施。

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来源

1. Sanctioning Money Launderers Linked to Tren de Aragua’s Multi-Million-Dollar The