美国司法部2026年9月21日发布消息称，波多黎各国际银行Nodus International Bank（Nodus Bank）前首席执行官、64岁的西班牙和委内瑞拉双重国籍人士Tomás Niembro Concha被判处112个月监禁，外加三年监督释放。司法部称，Niembro主导了一项从Nodus Bank骗取至少2490万美元的计划，并合谋规避美国对委内瑞拉的制裁。法院还判令其没收超过1690万美元，对应其从电信诈骗合谋中所获收益的价值。
根据司法部公布的信息，Niembro于3月19日就两项指控认罪，分别是合谋实施电信诈骗和合谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）。法院文件显示，Niembro与他人合谋从Nodus Bank抽走资金，最终导致该银行于2023年倒闭。2017年至2023年间，Niembro、董事会主席Juan Ramirez等人促使Nodus Bank向一家位于迈阿密的贷款机构投资1100万美元，以便这些资金能贷给Niembro和Ramirez本人使用；2018年1月至2021年9月间，他们还诱使银行董事会和审计长同意从二人共同拥有的迈阿密公司Nodus Finance购买至少47张本票，总额约2530万美元。
司法部还称，2021年至2023年间，Niembro与他人合谋，与一名被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列为特别指定国民（SDN）的个人进行被禁止的金融交易。为清偿该SDN公司此前欠Nodus Bank的约250万美元贷款，Niembro与该SDN设计了一套方案：先让银行对该SDN位于纽约州南安普顿的住宅进行法拍（此步骤获得OFAC授权），再另行达成“私下”协议，通过一家前台公司以400万美元将该房产卖回给该SDN——司法部称这笔交易被美国制裁严格禁止，且未获OFAC许可。
该案由美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）调查，波多黎各金融机构专员办公室（OCIF）和财政部资产没收执行办公室（TEOAF）提供支持。
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