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美国制裁8家数字资产服务商,指其为伊朗规避制裁提供通道

美国国务院11月6日发布新闻稿称,美国当天对8家数字资产服务商采取制裁行动,指这些企业帮助伊朗政权规避制裁并为其恐怖主义活动提供资金。国务院发言人皮戈特(Thomas "Tommy" Pigott)在声明中表示,财政部正在将这8家公司列入制裁名单。

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美国制裁8家数字资产服务商,指其为伊朗规避制裁提供通道

美国国务院11月6日发布新闻稿称,美国当天对8家数字资产服务商采取制裁行动,指这些企业帮助伊朗政权规避制裁并为其恐怖主义活动提供资金。国务院发言人皮戈特(Thomas "Tommy" Pigott)在声明中表示,财政部正在将这8家公司列入制裁名单。

据国务院说明,这些公司从事伊朗里亚尔等货币与数字资产之间的兑换业务,使伊朗政权、伊斯兰革命卫队(IRGC)及其他受制裁主体得以将资金转入和转出伊朗。声明称,其中数家企业曾向与IRGC及其他恐怖活动相关的数字资产账户转账,多家企业还与美方此前已制裁的伊朗加密货币交易所存在往来;部分企业通过更改名称和地址躲避识别,且所有这些企业在有关其风险的公开报道出现后仍继续运营。

国务院称,此次行动属于“经济弃儿行动”(Operation Economic Outcast)的一部分,是今年早些时候对为伊朗政权和IRGC转移资金的伊朗数字资产交易所实施制裁的后续。声明称,美方与加拿大及其金融情报机构FINTRAC密切协调了此次行动。国务院还称,部分被制裁企业同时洗白毒品贩运所得,显示同一批非法网络同时服务于伊朗和威胁社区安全的犯罪组织。

国务院表示,此次制裁依据行政令E.O. 13902实施,该行政令针对伊朗数字资产行业等伊朗经济关键领域。声明未在新闻稿中列出8家企业的具体名称,仅指引读者查阅财政部的新闻稿。声明称,世界上任何地方任何人若帮助德黑兰规避制裁,都可能被追究责任。


来源

  1. U.S. Sanctions Cripple Financial Networks Sustaining the Iranian Regime

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